Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

hackers_500
nts 10445 02.03.2020

Мошенники из Киева выманили у пенсионеров около $70 млн под видом инвестиций в биткоин

Группа мошенников, базирующаяся в Киеве, в 2019 году выманила около $70 млн под видом инвестиций в криптовалюты и акции. Ее жертвами стали тысячи людей из более чем 50 стран. Об этом сообщает The Guardian, а также шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на анонимного информатора.
hackers2_500
Лена Джесс 9301 28.02.2020

Биткоин-кошельки под угрозой: хакеры модифицировали троян для перехвата паролей Google Authenticator

Специалисты ThreatFabric зафиксировали модификацию троянского вируса Cerberus, перехватывающего разовые пароли из приложения Google Authenticator.
exchangeXXX_500
Роман Петров 801 28.02.2020

Биржа Coinhako сообщила об атаке и приостановила вывод криптоактивов

Сингапурская криптовалютная биржа Coinhako временно заблокировала отправку криптовалюты пользователями после обнаружения «транзакционных аномалий». Ограничения по выводу не коснулись операций с фиатом.
hackers_500
Роман Петров 704 28.02.2020

Более $144 млн в биткоинах заплатили жертвы кибервымогателей за последние годы

С начала 2013 года вирусы-вымогатели принесли хакерам $144,35 млн дохода в биткоинах. Об этом сообщил специальный агент ФБР Джоель ДеКапуа в презентации на конференции RSA.
2020-02-27 13.11.04
ForkLog 19394 27.02.2020

Что такое Pump & Dump?

1 Что такое Pump & Dump? Pump and Dump – манипулятивная схема повышения курса криптовалюты с последующим ценовым обвалом. Крупные владельцы активов искусственно повышают («накачивают», pump) их стоимость, чтобы впоследствии продать («сбросить», dump) максимально дорого мелким трейдерам. В результате стоимость актива снижается, а инвесторы теряют средства. Схема pump & dump возникла на рынке ценных бумаг […]
Ukraine903248902
nts 3187 27.02.2020

Украинскому чиновнику грозит до 6 лет тюрьмы за майнинг на рабочем месте

Киевские правоохранители завершили досудебное расследование по факту незаконного использования служебного оборудования судебной администрации для добычи криптовалют. Об этом сообщает прокуратура Киева.
scams
Алекс Кондратюк 2676 26.02.2020

Экс-программист Microsoft осужден за мошенничество на $10 млн с использованием биткоина

Окружной суд Сиэтла признал виновным бывшего тестировщика Microsoft Владимира Кващука в организации мошеннической схемы c использованием криптовалют. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.
russia2
nts 3442 26.02.2020

ЦБ РФ: мошенники используют биткоин, чтобы выманить деньги у доверчивых россиян

Обещания инвестиций в криптовалюту организаторы финансовых пирамид в интернете использовали в 2019 году чаще всего для привлечения средств россиян. Об этом сообщили «Известиям» в Банке России.
bubble_cover
nts 3204 25.02.2020

Украинцев предупредили о скам-проекте, продающем свои акции за биткоины

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) предупредила граждан о предположительно мошенническом проекте под названием «Украинский народный банк», акции которого организаторы предлагают приобрести за биткоины.
polits
nts 2536 25.02.2020

В Украине задержали киберполицейского, вымогавшего взятку в биткоинах

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала сотрудника киберполиции в Житомире, подозреваемого в вымогательстве взятки вначале в криптовалютах, а затем в фиате. Об этом сообщается на сайте СБУ.
hacker2
ForkLog 2580 24.02.2020

Миллиардер подал в суд на Facebook из-за криптовалютного скама

Миллиардер из Катара и бывший муж известной американской певицы Джанет Джексон Виссам аль-Мана подал в суд на Facebook, обвинив социальную сеть в том, что она своевременно не отреагировала на рекламу мошеннического криптовалютного проекта с использованием его фотографии. Об этом пишет The Times.
bitcoin813275691827
Роман Петров 4996 22.02.2020

Правоохранители Ирландии не получили доступа к биткоинам наркоторговца на $57 млн из-за потери ключей

Бюро по криминальным активам (CAB) Ирландии не может получить доступ к 6000 биткоинов, конфискованным у наркоторговца. Тот утверждает, что утратил приватные ключи от кошельков, сообщает Irish Times.
simswap_cover
Роман Петров 11380 22.02.2020

SIM-своперы похитили у биткоин-кита $45 млн в BTC и BCH

Согласно опубликованному пользователем Zhoujianfu сообщению на Reddit, у него похитили около 100 000 BCH и 1550 BTC. Общая сумма потерь составила приблизительно $45 млн.
mycelium_cover (2)
Лена Джесс 2034 21.02.2020

Mycelium советует отказаться от iOS-кошелька: баги в нем косвенно привели к краже $3300 в биткоинах

В редакцию ForkLog обратился пользователь криптовалютного кошелька Mycelium Wallet Антон З., который стал жертвой мошенников, действовавших от имени компании.
bubble1_500
nts 21643 21.02.2020

Житель Москвы лишился 4,5 млн рублей в попытке купить биткоины

Московские правоохранители выясняют обстоятельства по делу о мошенничестве с криптовалютами. Житель столицы передал знакомому 4,5 млн рублей для покупки биткоинов, но так и не получил их, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
youtube_cover
Лена Джесс 2482 21.02.2020

Хакеры похитили биткоины у подписчиков игрового YouTube-канала, переименовав его в Coinbase

Игровой YouTube-канал Neebs Gaming с 1,89 млн подписчиков на прошлых выходных был взломан, после чего хакеры анонсировали на нем раздачу 10 000 биткоинов от биржи Coinbase.
fatf-01
nts 1424 20.02.2020

В Нидерландах арестовали подозреваемых в отмывании свыше 2 млн евро через криптовалюты

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала двоих подозреваемых в отмывании средств с использованием криптовалют. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного международного комитета по налогообложению (J5).
bitcoin12_cover
Роман Петров 2716 20.02.2020

В Ирландии наркоторговец лишился биткоинов на $56 млн

Бюро по криминальным активам (CAB) Ирландии конфисковало у наркоторговца 52 млн евро ($56 млн) в первой криптовалюте после того, как Верховный суд признал активы преступными доходами. Об этом сообщает Independent.
hackers2_500
Лена Джесс 1735 18.02.2020

$5000 в биткоинах или Google тебя заблочит: хакеры атаковали сайты с AdSense-рекламой

Владельцы сайтов, использующих сервис AdSense от Google для размещения баннерной рекламы, стали получать письма от вымогателей биткоинов. Неизвестные угрожают сгенерировать фейковые просмотры баннеров за счет ботов, что может привести к блокировке сайта сервисом. Об этом сообщил специалист по кибербезопасности KrebsOnSecurity.
______2
nts 1667 18.02.2020

DeFi-платформа bzx подверглась повторной атаке. Ущерб оценили в $645 тысяч

Злоумышленники вывели еще 2388 ETH ($645 тысяч) с DeFi-платформы bzx. Об этом сообщает The Block со ссылкой на сооснователя bzx Кайла Киснера.
france_cover
Лена Джесс 2926 17.02.2020

Свыше 90 тысяч французов заплатили выкуп в биткоинах под угрозой публикации интимных фото

За 2019 год по меньшей мере 90 000 жителей Франции стали жертвами вымогателей криптовалюты, которые утверждали, что владеют компрометирующими их снимками. Об этом сообщила местная национальная система помощи жертвам киберзапугивания и цифровых атак Cybermalveillance.gouv.fr.
exchangeXXX_500
Алекс Кондратюк 6105 17.02.2020

Какие уроки преподнесли криптосообществу крупнейшие взломы биткоин-бирж

Когда взламываются криптобиржи и похищаются большие суммы, новости распространяются довольно быстро. Однако основной посыл этих новостей обычно крайне негативный и акцент часто делается лишь на похищенной сумме средств. При этом редко исследуются более глубокие последствия таких потрясений. Журнал ForkLog предлагает вниманию читателей перевод статьи Антуана Ле Кальвеса из CoinMetrics, в которой рассматриваются не только отрицательные, […]
defi_ether_cover
Алекс Кондратюк 4321 16.02.2020

Злоумышленник вывел $350 000 с DeFi-платформы bZx, потратив на комиссии менее $9

Платформа bZx лишилась $350 000 или около 2% от общего объема активов под управлением из-за действий злоумышленника, использовавшего различные DeFi-протоколы для реализации задуманного. Об этом сообщает CoinDesk.
scams
Алекс Кондратюк 7695 16.02.2020

Пользователи Trade Satoshi: биржа прекратила вывод биткоина и других активов

В редакцию журнала ForkLog обратился один из пользователей криптовалютной биржи Trade Satoshi. По его словам, вывести с Trade Satoshi депозит не удается уже более недели — все кошельки оказываются на обслуживании.
hackers_500
Роман Петров 1948 15.02.2020

Платформа криптокредитования bZx потеряла часть залога в результате атаки

Хакеры взломали протокол DeFi-платформы bZx и вывели часть залога в Ethereum (ETH). Сумма ущерба уточняется, сообщает The Block.
simswap_cover
nts 12295 14.02.2020

Москвич потерял более 700 тысяч рублей в биткоинах из-за подмены SIM-карты

Житель Москвы обратился в полицию из-за хищения криптовалюты, совершенного через подмену SIM-карты. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по российской столице.
IOTA_cover
Лена Джесс 2280 13.02.2020

На десктопный кошелек IOTA совершена атака: передача активов ограничена

Несколько пользователей десктопного кошелька Trinity от блокчейн-проекта IOTA сообщили о краже своих средств.
scamers_forklog_cover (2)
Лена Джесс 2059 13.02.2020

Осторожно: мошенники используют бренды ForkLog и CoinDesk для обмана читателей
dollarvsbtc_cover
ForkLog 3013 13.02.2020

Власти США предъявили обвинения в обмане клиентов онлайн-академии для трейдеров

Федеральная комиссия по торговле США (FTC) предъявила официальные обвинения Online Trading Academy в обмане клиентов. За шесть лет работы компания привлекла от пользователей более $370 млн, в том числе с использованием биткоина и других криптовалют.
lawsmall
Лена Джесс 1878 13.02.2020

Создателям Q3 Trading Club грозит 20 лет тюрьмы за привлечение $33 млн в криптовалюте

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила операторов компаний Q3 Trading Club и Q3 I LP в получении незаконного дохода в размере $33 млн.
Planets
Алекс Кондратюк 1851 12.02.2020

СМИ: в Нидерландах разосланы посылки со взрывчаткой и требованием выкупа в биткоинах

В почтовых отделениях нескольких городов Нидерландов выявлены посылки со взрывчаткой и запиской с требованием выкупа в биткоинах, сообщает The New York Times.
hackers_500
Лена Джесс 2541 12.02.2020

Скрытый майнер хакеров Outlaw научился «убивать» конкурентов

Японская компания из сферы кибербезопасности Trend Micro выявила новую модификацию вредоносного программного обеспечения для скрытого майнинга криптовалюты Monero. Вредонос разработан хакерской группировкой Outlaw.
moving_cover
Роман Петров 10138 11.02.2020

Связанные с пирамидой PlusToken биткоины на $117 млн пришли в движение

Свыше 12 000 BTC на сумму около $117 млн по текущему курсу, предположительно связанных с криптовалютной пирамидой PlusToken, перемещены на два новых адреса.
police-01 1
Лена Джесс 2787 11.02.2020

Задержаны украинские хакеры, разработавшие фишинговое ПО для кражи криптовалюты

В ходе спецоперации в Одесской области задержаны двое мужчин, подозреваемые в разработке вредоносного программного обеспечения для кражи криптовалюты. Об этом сообщила пресс-служба местной киберполиции.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK