Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#Преступления

Обзор последних событий, связанных с мошенничеством на рынке криптовалют и блокчейна.

court_generic-min
nts 579 07.06.2022

IRA Financial Trust подала в суд на Gemini из-за вывода неизвестным средств с пенсионных криптосчетов

Платформа IRA Financial Trust подала в суд на криптовалютную биржу Gemini. В компании считают, что площадка братьев Уинклвоссов несет ответственность за февральскую кражу средств с пенсионных накопительных счетов.
binance
nts 3280 07.06.2022

СМИ заявили об отмывании через Binance почти $2,4 млрд. Биржа опровергла обвинения

В период с 2017 по 2021 год злоумышленники отмыли через криптовалютную биржу Binance не менее $2,35 млрд средств, полученных незаконным путем, выяснили аналитики Reuters.
Anonymous
nts 2128 06.06.2022

Хакеры взломали сайт Минстроя РФ и потребовали выкуп в 0,5 ВТС

Ночью 5 июня сайт Минстроя РФ подвергся кибератаке. Хакеры потребовали выкуп в 0,5 ВТС до 7 июня, в противном случае они пригрозили выложить в открытый доступ персональные данные пользователей.
Bored Apes-min
nts 1882 05.06.2022

Хакеры взломали Discord-сервера проекта Bored Ape Yacht Club

В субботу, 4 мая, хакеры взломали Discord-сервера проекта Bored Ape Yacht Club (BAYC) и разместили в каналах коммуникации фишинговые ссылки. У держателей NFT похитили цифровые активы на сумму 200 ETH (~$359 000).
scam_3-min
ForkLog 1032 03.06.2022

FTC: жертвы мошенников потеряли более $1 млрд в криптовалютах

С января 2021 по март 2022 года потребители потеряли более $1 млрд в результате мошенничеств, связанных с цифровыми активами. Об этом говорится в отчете Федеральной торговой комиссии США (FTC).
Venezuela
Лена Джесс 848 03.06.2022

СМИ: Венесуэла ужесточит контроль за биткоин-транзакциями 

Национальное управление по криптоактивам и связанной с ними деятельностью Венесуэлы (Sunacrip) планирует усилить контроль за транзакциями с цифровыми валютами.
Thai-min
nts 721 01.06.2022

В Таиланде задержали жителей Тайваня за организацию криптовалютной мошеннической схемы

Полиция Таиланда задержала в Бангкоке шестерых жителей Тайваня. По версии следствия, они обманули более 500 человек через мошенническую схему инвестиций в криптовалюту.
Crime_kidnap-min
Лена Джесс 5277 30.05.2022

В ОАЭ потерявшие $30 млн инвесторы ограбили криптовалютного эксперта

Шестеро человек в ОАЭ напали на эксперта по криптовалютам, из-за советов которого они потеряли $30 млн.
we_dv-min
Лена Джесс 5518 30.05.2022

СМИ: экс-главу WEX Дмитрия Васильева задержали в Хорватии

Бывшего владельца криптовалютной биржи WEX Дмитрия Васильева задержали при попытке въезда в Хорватию.
Anonymous
nts 2590 30.05.2022

Правительственные сайты Беларуси ушли в офлайн из-за хакеров Anonymous

Хакерская группировка Anonymous сообщила о нарушении работы ряда правительственных сайтов Беларуси.
nft_stealing-min
Роман Петров 3818 27.05.2022

Сообщество Solana обмануло хакера для возврата украденных NFT

Участники NFT-сообщества Solana создали для хакера ловушку и успешно вернули 25 украденных коллекционных токенов.
hacks_anonymous-min
nts 1351 27.05.2022

СМИ: дело хакеров REvil зашло в тупик

Расследование уголовного дела о хакерской группировке REvil, предположительных членов которой задержала ФСБ РФ, застопорилось из-за отсутствия достаточной информации о потерпевших и причиненном ущербе.
elon musk-min
Лена Джесс 3670 26.05.2022

Мошеннический дипфейк Илона Маска распространился в Twitter

На этой неделе в Twitter широко распространился дипфейк Илона Маска, в котором тот "призывает инвестировать" в очевидный скам.
Hackers3
Роман Петров 1374 23.05.2022

Хакеры украли около $438 000 через взломанный Twitter-аккаунт Beeple

Неизвестные взломали Twitter-аккаунт художника Майка Винкельмана, известного под псевдонимом Beeple, для размещения фишинговых ссылок.
hacks_anonymous-min
Лена Джесс 8420 19.05.2022

Хакеры Anonymous выложили документы из базы данных Сбербанка  

Хакерская группировка Anonymous в одном из своих Twitter-аккаунтов заявила, что получила доступ к базе данных Сбербанка. 
encryption2
Лена Джесс 1487 18.05.2022

США обвинили в создании вируса-шифровальщика 55-летнего кардиолога из Венесуэлы

Федеральный суд Бруклина объявил в розыск 55-летнего венесуэльца по обвинению в создании вируса-шифровальщика и распространении программ-вымогателей.
arrest44
ForkLog 1548 13.05.2022

Жителя Нью-Йорка обвинили в криптомошенничестве на $59 млн

Федеральное бюро расследований (ФБР) предъявило обвинения в криптовалютном мошенничестве 50-летнему жителю Нью-Йорка Эдди Александру. Об этом говорится в судебных документах.
chainalysis
nts 917 13.05.2022

Chainalysіs: 97% похищенных в 2022 году криптовалют пришлось на DeFi-протоколы

Общий объем незаконных криптовалютных транзакций за последние годы существенно снизился, однако киберпреступность в сегменте DeFi возросла. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Chainalysіs.
regulation
Лена Джесс 1183 12.05.2022

В СФС посчитали необходимым ввести всеобъемлющие правила для биткоин-рынка 

Совет по финансовой стабильности разработает новые правила для криптовалютной индустрии.
OneCoin_logo-min
ForkLog 9259 11.05.2022

Основательница OneCoin попала в список самых разыскиваемых преступников в Европе

Полицейская служба Евросоюза (Европол) включила основательницу пирамиды OneCoin Руджу Игнатову в список самых разыскиваемых преступников. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Hackers2
nts 1196 07.05.2022

Госдеп США предложил $15 млн за данные об операторах вируса-вымогателя Conti

Государственный департамент США выплатит $10 млн за информацию, позволяющую установить личности «ключевых руководителей» группировки, стоящей за вирусом-вымогателем Conti. Власти также заплатят $5 млн за сведения, которые приведут к аресту связанных с хакерами лиц.
SEC99
ForkLog 1354 06.05.2022

Власти США обвинили CEO Mining Capital Coin в мошенничестве на $62 млн

Житель города Порт-Сент-Люси (штат Флорида, США) Луис Капучи-младший стал фигурантом дела о мошенничестве на $62 млн. Об этом говорится на сайте Минюста.
Hackers2
Роман Петров 1022 06.05.2022

Хакер взломал Discord-сервер маркетплейса OpenSea для продвижения NFT-скама

Неизвестный взломал Discord-сервер NFT-маркетплейса OpenSea и опубликовал ссылку на фишинговый сайт. Об этом сообщили эксперты компании PeckShield.
Finico_3-min
Лена Джесс 11301 04.05.2022

Основатель «​Финико» указал на «настоящих виновников» краха пирамиды

Основатель финансовой пирамиды «​Финико» Кирилл Доронин обвинил в крахе проекта людей, обладавших доступом к биткоин-счетам.
crime111
Лена Джесс 3279 02.05.2022

Российский бизнесмен получил письмо с требованием ежемесячных выплат в Monero

CEO Indefibank Сергей Менделеев получил письмо от неизвестных, которые вымогают у него криптовалюту под угрозой рассылки ложных сообщений о минировании от его имени.
DeFi
Роман Петров 1185 02.05.2022

Хакер вывел из DeFi-протокола Saddle Finance активы на $10 млн

Неизвестный взломал децентрализованную биржу стейблкоинов и обернутых активов Saddle Finance. Добыча хакера составила более $10 млн в Ethereum.
Hackers3
Алексей Быков 1763 01.05.2022

DeFi-проект Rari Capital потерял $80 млн в результате взлома

Неизвестный вывел из протокола децентрализованного финансирования Rari Capital активы примерно на $80 млн, которые хранились в его кредитных пулах Fuse.
Hackers3
nts 893 28.04.2022

Хакер вывел из DeFi-протокола Deus Finance DAO свыше $13 млн

DeFi-протокол Deus Finance DAO вновь подвергся хакерской атаке. По данным компании PeckShield, злоумышленник вывел из смарт-контрактов активы стоимостью около $13,4 млн, однако сам проект «мог потерять больше».
Russia_4-min
nts 1047 27.04.2022

Совет законодателей предложил усилить ответственность за преступления с использованием криптовалют

В Совете законодателей РФ разработают предложения по усилению ответственности за преступления с использованием цифровых валют. Об этом заявил глава комиссии Совета по вопросам законодательного обеспечения нацбезопасности и противодействию коррупции Константин Толкачев.
SEC_seal-min
ForkLog 3420 26.04.2022

SEC расширила список сомнительных криптовалютных компаний

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расширила список «вводящих в заблуждение» компаний, связанных с цифровыми активами. Об этом говорится в пресс-релизе.
Bored Apes-min
Роман Петров 1274 26.04.2022

Хакер взломал Instagram-аккаунт проекта Bored Ape Yacht Club

Неизвестный взломал официальный аккаунт NFT-проекта Bored Ape Yacht Club (BAYC) в Instagram и разместил фишинговую ссылку.
FINIKO-min
Лена Джесс 3956 22.04.2022

Число фигурантов в деле «Финико» достигло 22 человек

22 апреля в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения куратору сайта "Финико" прозвучали фамилии 22 людей, привлекавших деньги в финансовую пирамиду.
terra_expl-min
Роман Петров 1529 22.04.2022

Пользователи Terra потеряли более $4 млн в результате фишинговой атаки

С 12 по 21 апреля десятки пользователей сети Terra стали жертвами фишинговой атаки. На адрес злоумышленника поступили криптоактивы на $4,31 млн, сообщили эксперты SlowMist.
Binance изъяла у хакеров криптоактивы на $5,8 млн, связанные со взломом Ronin
Роман Петров 885 22.04.2022

Binance изъяла у хакеров криптоактивы на $5,8 млн, связанные со взломом Ronin

Биткоин-биржа Binance вернула часть украденных хакерами активов Axie Infinity на сумму $5,8 млн, сообщил CEO компании Чанпэн Чжао.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK