Слушать ForkLog FM
Telegram (AI) YouTube Facebook X
En
En
Культовый журнал о биткоине, технологии блокчейн и цифровой экономике. forklog hub Площадка для общения криптосообщества. Соединяем компании и пользователей.

#AML / KYC

Новости и статьи о процедуре верификации клиентов и правилах AML/KYC в проектах, связанных с криптовалютами и блокчейном.

ripple
nts 3707 27.06.2019

Ripple начнет контролировать транзакции с XRP в связи с рекомендациями FATF

Калифорнийский финтех-стартап Ripple подписал соглашение с технологической компанией Coinfirm для контроля за использованием токена XRP. Данные будут собираться для противодействия отмыванию денег с использованием монеты Ripple. Об этом сообщает Forbes. 
bitfinex
Алекс Кондратюк 4062 13.06.2019

The Block: Bitfinex и Bittrex блокируют аккаунты, требуя от пользователей дополнительную информацию

Как сообщает The Block, популярные биржи Bitfinex и Bittrex стали более тщательно проверять данные своих пользователей, что, предположительно, обусловлено ухудшением отношений с регуляторами.
localbitcoins-5
ForkLog 4054 04.06.2019

LocalBitcoins: отмена продаж биткоина за наличные – требование закона о борьбе с отмыванием денег

Представители известной p2p-платформы LocalBitcoins прокомментировали недавнее решение о ликвидации возможности продажи и покупки биткоина за наличные деньги при личной встрече. По их словам, на такой шаг они были вынуждены пойти в связи с необходимостью соблюдать требования закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма.
eos2
nts 2566 04.06.2019

Соцсеть Voice на блокчейне EOS внедрит обязательную верификацию… и будет за это платить

Пользователи готовящейся к запуску социальной сети Voice от компании Block.one должны будут проходить обязательную процедуру верификации. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
bitcoin_walk
ForkLog 2700 26.05.2019

HitBTC опровергла слухи о неплатежеспособности и объяснила причину задержек с выводом средств

Криптовалютная биржа HitBTC отреагировала на появившиеся недавно сообщения о ее вероятной неплатежеспособности, заявив, что такие утверждения не соответствуют действительности. Также биржа прояснила свою позицию касательно строгих процедур AML/KYC, в которых ее обвиняют многие пользователи.
тсм
Алекс Кондратюк 2648 15.05.2019

CEO Xena.Exchange: Tether — это обмен фантиков на доллары

6 мая на YouTube-канале ForkLog вышел третий выпуск видеорубрики «Анализ крипторынка». В прямом эфире CEO биржи Xena.Exchange Антон Кравченко рассказал о стейблкоине Tether, будущем криптобирж и засекреченном блокчейн-проекте Facebook.
laundry_500
Алекс Кондратюк 962 03.05.2019

Binance и блокчейн-стартап Elliptic объединят усилия в борьбе с отмыванием денег

Криптовалютная биржа Binance заключила партнерство с аналитическим стартапом Elliptic, сообщает CoinDesk.
малблокчейн
ForkLog 1629 24.04.2019

ПО Chainalysis будет отслеживать транзакции USDT и Binance Coin на предмет отмывания денег

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis сообщил, что начиная с сегодняшнего дня предлагаемый им инструмент отслеживания транзакций Chainalysis KYT (Know Your Transaction) поддерживает четыре дополнительные монеты. В их число вошли внутренний токен биржи Binance BNB, а также стейблкоины Gemini Dollar (GUSD), Tether (USDT) и USD Coin (USDC).
Planets
Алекс Кондратюк 1103 12.04.2019

Chainalysis призвал FATF не ужесточать регулирование биткоин-индустрии

Аналитический блокчейн-стартап Chainalysis в открытом письме призвал Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) воздержаться от чрезмерного ужесточения регулирования криптовалютной индустрии.
малблокчейн
ForkLog 1990 11.04.2019

Биржа Binance объявила о партнерстве с компанией по кибербезопасности CipherTrace

Ведущая криптовалютная биржа Binance объявила в четверг, 11 апреля, о партнерстве с компанией по кибербезопасности и аналитике блокчейн-сетей CipherTrace. Как заявляет биржа, сотрудничество нацелено на усиление программы по соблюдению норм законодательства по борьбе с отмыванием денег (AML).
bitcoin03948203948234
Алекс Кондратюк 4668 07.04.2019

Участники G20 обсудят проблему отмывания денег при помощи криптовалют

Страны-участницы «Большой двадцатки» (G20) соберутся 8-9 июня в японском городе Фукуока, чтобы обсудить вопросы международного регулирования криптоиндустрии. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на местный источник Kyodo.
binance1_500
nts 3460 26.03.2019

Биткоин-биржа Binance заключила партнерство с KYC-подрядчиком IdentityMind

Ведущая по объемам торгов криптовалютная биржа Binance заключила партнерство с поставщиком RegTech-решений IdentityMind для защиты пользовательских данных и укрепления правового соответствия.
4
Алекс Кондратюк 3726 25.03.2019

LocalBitcoins раскрыла детали новой системы верификации пользователей

Популярная p2p-платформа LocalBitcoins сообщила некоторые подробности нового процесса верификации пользователей.
trader__2@@
ForkLog 2743 11.02.2019

LocalBitcoins введет новые правила идентификации пользователей

Популярная платформа по физической покупке и продаже биткоина LocalBitcoins введет новые правила идентификации пользователей, которые помогут ей соответствовать требованиям пятой директивы Евросоюза, направленной на борьбу с отмыванием денег. Об этом говорится в соответствующем заявлении базирующейся в Хельсинки компании.
btcanon_500
nts 8662 21.01.2019

В даркнете продают KYC-данные пользователей Bittrex, Poloniex и Binance

Хакер под псевдонимом ExploitDOT пытается продать данные пользователей ведущих биткоин-бирж (Bittrex, Poloniex, Bitfinex и Binance), которые те предоставили в рамках прохождения KYC-процедуры. Примечательно, что пачка из сотни удостоверений личности стоит всего $10, сообщает ССN.
binance2_500
Алекс Кондратюк 2723 21.11.2018

Биткоин-биржа Binance задействует KYC-решения от компании Refinitiv

Американский провайдер инфраструктурных решений для финансового рынка Refinitiv предоставит бирже Binance инструменты для автоматизированной идентификации пользователей. Об этом сообщается в пресс-релизе.
head_sh_500
ForkLog 2250 08.11.2018

Биржа CEX.io вводит обязательную верификацию пользователей

Отпраздновав 1 ноября пять лет с начала работы, сегодня биткоин-биржа CEX.io в свой почтовой рассылке сообщила, что вводит обязательную верификацию пользователей.
image1
ForkLog 2069 05.11.2018

Власти Тайваня начали борьбу с анонимными криптовалютными транзакциями

Законодательное собрание Тайваня одобрило поправки к действующему законодательству, наделив финансового регулятора страны полномочиями по противодействию анонимным транзакциям в биткоине и других криптовалютах. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет CCN.
btcanon_500
Лена Джесс 3233 02.11.2018

Пользователей IDEX ждет принудительная верификация: биржа признала себя недецентрализованной

В ближайшие месяцы пользователи криптовалютной биржи International Distributed Ethereum Exchange (IDEX) должны будут пройти принудительную верификацию аккаунтов для соблюдения AML-требований и санкционных ограничений. Об этом заявил создатель платформы Aurora DAO.
binance1_500
nts 2782 17.10.2018

Биткоин-биржа Binance внедрила ПО от Chainalysis для борьбы с отмыванием денег

Крупнейшая по суточному объему торгов криптовалютная биржа Binance задействовала ПО от блокчейн-стартапа Chainalysis под названием Chainalysis KYT [know your transaction] для мониторинга транзакций в реальном времени и определения связанных с преступной деятельностью переводов. Об этом говорится в совместном пресс-релизе.
btcanon_500
nts 1131 24.09.2018

Эрик Ворхес: имплементация KYC защитила ShapeShift от правовых рисков

Генеральный директор и основатель обменной платформы ShapeShift Эрик Ворхес заявил, что решение о внедрении процедуры идентификации пользователей ShapeShift позволило упредить возможные правовые риски компании. Об этом сообщает CoinDesk.
Eye1231231
nts 2256 21.09.2018

Блокчейн-браузер Brave задействует технологию Civic для верификации производителей контента

Ориентированный на приватность блокчейн-браузер Brave задействует идентификационную технологию стартапа Civic для верификации производителей контента.
southkorea_1024-500х400
Алекс Кондратюк 3029 18.09.2018

Южнокорейские биткоин-биржи закроют вывод фиата для неверифицированных трейдеров

Криптовалютные биржи Bithumb и Coinone лишат неверифицированных пользователей возможности выводить фиатные средства, сообщает Bitcoin.com.
erik-vorhees-under-fire-500
Андрей Асмаков 11506 06.09.2018

Конец эпохи: биткоин-сообщество жестко раскритиковало новые правила на ShapeShift

Решение обменной платформы ShapeShift о запуске программы членства и связанным с этим сбором персональных данных пользователей встретило жесткую критику криптовалютного сообщества. 
bitcoin
Алекс Кондратюк 3397 24.08.2018

Биткоин-биржа OKEx ввела обязательную верификацию пользователей

Криптовалютная биржа OKEx ввела обязательные требования, согласно которым все пользователи площадки должны пройти процедуру верификации, чтобы иметь возможность вывода средства. Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
29340889_499431363785986_32345293_n
Алекс Кондратюк 10683 11.08.2018

FinCEN: мы ежемесячно получаем 1500 жалоб, связанных с криптовалютами

По словам Кеннета Бланко, директора Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), его ведомство получает ежемесячно более 1500 сообщений о подозрительной активности, связанной с криптовалютами. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Алекс Кондратюк 2223 23.07.2018

G20 разработает стандарты противодействия отмыванию доходов с помощью криптовалют

Страны-участницы «Большой двадцатки» подписали соглашение, согласно которому до октября 2018 года будет разработан стандарт противодействия отмыванию доходов (AML) в криптовалютной сфере. Об этом пишет CoinDesk.
nts 985 13.07.2018

Бывший глава AML-отдела канадского банка займется правовым соответствием Tether

Компания Tether Ltd объявила о том, что экс-глава отдела по противодействию отмыванию денег Bank of Montreal Леонардо Рил будет отвечать за нормативно-правовое соответствие деятельности организации.
coinbase_2
Лена Джесс 1243 12.07.2018

Сооснователь Coinbase профинансировал блокчейн-платформу для верификации данных

Сооснователь Coinbase Фред Эрсам поучаствовал в финансировании блокчейн-стартапа DIRT. Общее количество начальных инвестиций в компанию превысило $3 млн, пишет Coinbase.
trader__2@@
Лена Джесс 1696 29.05.2018

Биткоин-биржа Bithumb усложнит вывод средств для неверифицированных пользователей

Около 60% клиентов южнокорейской криптовалютной биржи Bithumb не прошли KYC-процедуру. Из-за этого руководство площадки приняло решение постепенно снижать им лимиты на вывод средств. Об этом сообщает Bitcoin.com.
regulation
nts 6076 28.05.2018

Биржа Poloniex обязала владельцев legacy-аккаунтов пройти верификацию

Криптовалютная биржа Poloniex обязала всех владельцев существующих legacy-аккаунтов пройти KYC-процедуру. Теперь пользователи не смогут торговать или осуществлять транзакции, пока не предоставят необходимые личные данные.
btc-to-usd-500
Андрей Асмаков 7268 13.05.2018

Новое пользовательское соглашение LocalBitcoins предусматривает случаи обязательной верификации

Популярная платформа по физической продаже и покупке биткоинов LocalBitcoins обновила пользовательское соглашение и политику соблюдения конфиденциальности. Новые правила вступают в силу 25 мая и в некоторых случаях могут потребовать от пользователей загрузки документов, подтверждающих их личность.
bitcoinnews08
Алекс Кондратюк 3206 11.05.2018

Криптовалютная биржа KuCoin заставит пользователей пройти верификацию

Платформа для торговли цифровыми валютами KuCoin сообщила о том, что пользователи биржи должны будут пройти процедуру верификации.
eu-btc-500
Лена Джесс 19051 19.04.2018

Евросоюз вводит верификацию владельцев криптовалют для деанонимизации транзакций

Европейский парламент утвердил пакет новых мер по борьбе с отмыванием средств в странах Евросоюза, в числе которых намерен усилить контроль над биткоином и другими виртуальными валютами. Как сообщила пресс-служба Европарламента, документ является пятым и последним обновлением Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег.
Больше материалов

Мы используем файлы cookie для улучшения качества работы.

Пользуясь сайтом, вы соглашаетесь с Политикой приватности.

OK